Conformité

Analyse et traitement des mouvements à risque en agence

pdf icon 

Programme

 1.  Identifier les enjeux 

  • Prendre conscience du mouvement atypique
  • Intégrer les risques et les opportunités
  • Avoir conscience des conséquences liées à une absence de traitement ou un traitement inadéquat

2. Les typologies des mouvements atypiques

  • Identifier les typologies de mouvements atypiques
  • Les versements espèces et retraits d’espèces
  • Les virements bancaires
  • Les transferts et les rapatriements
  • La réactivation des comptes dormants
  • Mouvements créditeurs en décalage avec le Chiffre d’affaires
  • Nombres élevés de chèques ou remises de chèques avec des montants spécifiques
  • L’encaissement de chèques de la française des jeux …

3. Les obligations légales

  •  Connaître ses responsabilités : vigilance, contrôle, non-ingérence..
  • Où trouver les éléments d’informations : les procédures internes
  • La collecte de justificatifs
  • La déclaration de soupçon

4. Se positionner face au client

  • Préparer l’appel téléphonique
  • Les éléments d’information à receuillir
  • Les justificatifs à collecter
  • Développer sa connaissance client
Date de l'événement Prix individuel S'inscrire
28-03-2019 945€
Les inscriptions pour cette formation sont closes.
22-05-2019 945€
Les inscriptions pour cette formation sont closes.

Coordonnées

37 - 39 Avenue Ledru-Rollin
75012 Paris
Tel : +33 (0) 1 56 95 16 39
Fax : +33 (0) 1 56 95 16 00

Nous écrire: formulaire de contact

 DSC6522

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies à des fins statistiques et de personnalisation.

> En savoir plus

J'ai compris

A propos des cookies

Nous utilisons différents cookies sur le site pour améliorer l’interactivité du site et  nos services.

Qu'est-ce qu'un "cookie" ?
Un "cookie" est un fichier de taille limitée, généralement constitué de lettres et de chiffres, envoyé par le serveur internet au fichier cookie du navigateur situé sur le disque dur de votre ordinateur

Cookies internes nécessaires au site pour fonctionner

Ces cookies permettent au site de fonctionner de manière optimale. Vous pouvez vous y opposer et les supprimer en utilisant les paramètres de votre navigateur, cependant votre expérience utilisateur risque d’être dégradée.

Cookies de mesure d’audience

En vue d’adapter le site aux demandes de ses visiteurs, nous mesurons le nombre de visites, le nombre de pages vues ainsi que l'activité des visiteurs sur le site et leur fréquence de retour. Nous utilisons pour ce faire Google Analytics.

Pour gérer et contrôler vos cookies c'est ici : Guide pour le contrôle en ligne des cookies