Conformité

La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

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Programme

 

1. Présentation des composantes du blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

  • Définition et différentes étapes du blanchiment des capitaux
  • Panorama des différentes techniques de blanchiment
  • Présentation d'affaires marquantes au cours des dernières années
  • La cybercrimnalité et le blanchiment numérique
  • Définition du financement du terrorisme
  • Les principes de lutte contre le financement du terrorisme

2. Etat des lieux du cadre réglementaire

  • Prendre conscience des apports de chaque type de personnalité
  • Les apports de chacun des 4 types selon l’objectif à atteindre
  • S’adapter en fonction des objectifs et du public.

3. Bâtir, mettre en oeuvre et pérenniser son dispositif de LAB / FT

  • Mobiliser l'ensemble des acteurs dans une démarche top-down
  • Positionner et identifier le correspondant TRACFIN  
  • Optimiser la coopération entre les auditeurs, les contrôleurs, les compliances officers..
  • Construire un plan de formation efficace
  • L'approche par les risques et la classification des clients : focus sur les PPE
  • La connaissance client à l'entrée en relation et tout au long de la vie de la relation
  • Identifier les opérations nécessitant un niveau de vigilance élevé
  • Traiter les alertes opérationnelles : origine, destination, justification économique
  • Etablir une déclaration de soupçon : les différentes étapes
  • La remontée des dysfonctionnements, les actions correctrices et le post-mortem
  • Le gel des avoirs
  • La cartographie des risques opérationnels
  • Les contrôles : pertinence et tracabilité

 

Date de l'événement Prix individuel S'inscrire
13-03-2019 1.650€
Les inscriptions pour cette formation sont closes.
16-05-2019 1.650€
Les inscriptions pour cette formation sont closes.

Coordonnées

37 - 39 Avenue Ledru-Rollin
75012 Paris
Tel : +33 (0) 1 56 95 16 39
Fax : +33 (0) 1 56 95 16 00

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