Conformité

Prévention et détection de la fraude documentaire

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Programme


1. Enjeux et Importance de la fraude documentaire

  • Un accroissement du phénomène : Chiffres, évolution, coûts et préjudices
  • Les cibles privilégiées
  • Les acteurs en matière de fraude documentaire
  • L’importance des processus de vérification KYC

2. Les types de fraude documentaire

  • Les 5 types de fraudes documentaires
  • La contrefaçon
  • La falsification
  • L’usurpation d’identité
  • Le vol de documents vierge
  • Les documents fantaisistes

3. Les différentes catégories de faux documents

  • Les justificatifs d’identité
  • Les justificatifs de domicile
  • Les justificatifs de travail
  • Les opérations financières
  • Les titres de propriété

4. Les obligations légales

  • La responsabilité du banquier
  • L’identification du cocontractant
  • La loi Sapin 2
  • Les risques et les sanctions encourues.

5. Exercice de détection de fraude documentaire

  • Identification visuelle
  • Recensement des outils disponibles
  • Analyse d’anomalies

6. Le suivi post-fraude

  • La conduite à tenir en interne (hiérarchie et différents services)
  • La saisie de l’autorité judiciaire
  • Le corpus procédural et les contrôles

Date de l'événement Prix individuel S'inscrire
09-04-2019 945€
Les inscriptions pour cette formation sont closes.
19-06-2019 945€
Les inscriptions pour cette formation sont closes.

Coordonnées

37 - 39 Avenue Ledru-Rollin
75012 Paris
Tel : +33 (0) 1 56 95 16 39
Fax : +33 (0) 1 56 95 16 00

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