Expertise

Les moyens de paiement domestiques, internationaux et les circuits d’échange

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Programme

1. Moyens et instruments de paiement

  • Espèce, chèque, carte bancaire, prélèvement et virement
  • Lettre de change et le billet à ordre
  • La loi Dailly
  • Les crédits et remises documentaires
  • Les transferts (SWIFT)

2. Les systèmes d’échanges interbancaires et la circulation des moyens de paiement

3. L’Europe bancaire des flux

  • SEPA : espace unique de paiement en Euros
  • Les nouveaux concepts et instances européennes
  • Les évolutions en cours sur les systèmes d’échange
  • Les comptes bancaires
    • Les services de paiement
    • Les conventions de comptes de dépôts
    • Les conventions de comptes courants
    • Les dates de valeur sur les comptes

4. Les instruments de dialogue entre la Banque et ses clients

  • Etebac 3, Etebac 5, IBIC’S, IP : quelles compatibilités et quelles évolutions ?
  • Swift Alliance, SwiftNet : fonctionnalités, mises en place et bénéfices ?

5. Risques et responsabilités

  • Lutte anti-fraude, lutte anti-blanchiment et lutte anti-terroriste
    • Définitions, organisations, rôles des acteurs
    • Obligations, sanctions
  • Modifications suite à la DSP applicable au 1er novembre 2009

6. Perspectives

  • Actualisation des opérations SEPA et le KYC
  • Automaticité grandissante des opérations
  • Nécessité de contrôle systématique
  • Sécurisation des circuits

 

Date de l'événement Prix individuel S'inscrire
12-04-2019 1.650€
Les inscriptions pour cette formation sont closes.
13-06-2019 1.650€
11-09-2019 16:49 1.650€

Coordonnées

37 - 39 Avenue Ledru-Rollin
75012 Paris
Tel : +33 (0) 1 56 95 16 39
Fax : +33 (0) 1 56 95 16 00

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