Mieux comprendre l'environnement réglementaire. Appréhender les devoirs et obligations du banquier auprès de ses clients (...)

Comprendre les enjeux d'une mission d'audit. Appréhender l'ensemble des différentes phases de la mission (...)

Appréhender le cadre réglementaire, identifier les fondements de la gouvernance d’entreprise (...)

Comprendre la fonction de contrôle interne au sein de la banque . Etre en mesure de piloter, gérer le risque opérationnel (...)

Connaitre les principales techniques de blanchiment et de financement du terrorisme Maîtriser l'environnement réglementaire (...)

Maîtriser la réglementation relative au démarchage bancaire et financier. Connaitre les devoirs et les responsabilités des parties contractantes (...)

Acquérir une vision globale de la banque . Connaitre les principaux produits et services proposés(...)

Maîtriser les différents paramètres et composantes du risque opérationnel. Être en mesure d’organiser la collecte des pertes opérationnelles.(...)

Identifier les différents risques de non-conformité au sein d’une agence bancaire. Être en mesure de détecter ces risques (...)

Comprendre les mécanismes du délit d’initié. Être en mesure de détecter un délit d’initié. Savoir identifier les risques afférents

 Comprendre le cadre législatif et règlementaire encadrant cette activité. Analyser les principales responsabilités opérationnelles (...)

Comprendre le rôle de la conformité. Appréhender ce que recouvre le risque de non-conformité (...)

La réglementation de l’activité du CGPI

Enjeux et conditions de réussite de la cartographie des risques opérationnels

Connaître les principaux dispositifs de la directive MIF 2. Mesurer les enjeux et les impacts métier (...)

Comprendre les nouvelles obligations issues de la réforme. Identifier les pouvoirs de la nouvelle agence française anticorruption (AFA)

Comprendre l’importance et les enjeux de la fraude documentaire  Être en mesure de détecter les principales falsifications

Comprendre les risques inhérents aux différents mouvements atypiques, connaître les obligations légales (...)

Maîtriser le cadre réglementaire inhérent au plan d’Urgence et de Poursuite d’Activité, identifier les objectifs et les enjeux du PUPA (...)

Intégrer l’importance et les enjeux de la cartographie des risques de non-conformité

Appréhender la réforme de Bâle III et les conséquences sur les activités bancaires (...)

Connaître les obligations réglementaires et les référentiels de contrôle

Comprendre l’environnement bancaire et le rôle de la banque dans le financement de l’économie (...)

Connaître les obligations réglementaires et les référentiels de contrôle (...)

Appréhender l'environnement réglementaire et l’organisation d’une salle des marchés (...)

Appréhender les obligations inhérentes au PSI pour lutter contre les abus de marché (...)

Appréhender l’environnement réglementaire en matière de gestion des risques  (...)